公告日期：2021-04-09

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2021-014
中国国际航空股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年5月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2020 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日11 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2020 年度财务报告的议案 √

4 关于 2020 年度利润分配方案的议案 √

5 关于续聘 2021 年度国际和国内审计师及内控审计师的 √

议案

6 关于修订公司章程的议案 √

7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √

本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5、7 已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》

《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发
布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》
及《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》。议案
6 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月
19 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二
十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。