公告日期：2024-11-21

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-067
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2025年度施工工程及相关服务的
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●背景介绍：

未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。

●是否需要提交股东大会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、
公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监
事会第二十次会议，分别审议《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》事项,经与会 9 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。

本事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过，详情请参阅本公司于本公告同日发布的相关上网公告文件。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和
执行情况

币种：人民币

2024 年实

前次上限 际发生金额

关联交 关联人 预计金额 （截至 预计金额与实际发生金额差
易类别 （2024 财 2024年6月 异较大的原因

政年度） 30 日财政

年度）

由于 2024 年年度上限是基于
蜀道集团可成功中标本集团
当时业务发展计划中所预期
关 联 人 的施工工程假设而厘定，而如
向 本 集 下原因致使蜀道集团并未开
团 提 供 蜀道集团 38.56 亿 2.74 亿元 展所有预期的施工工程：

施 工 工 元 （1）等待用地交付等原因导
程 及 相 致成乐扩容项目施工推进较
关服务 慢；

……
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