公告日期：2013-07-20

　　 证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-028

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。

重要内容提示：

??股东大会召开日期：2013年8月16日

??股权登记日：2013年8月9日

??本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月16日上午10点召开2013年第二次临时股东

现场大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面

303会议室。

二、会议审议事项：

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议

案》；

1.1选举汪立平先生为非独立董事；

1.2选举邱永宁先生为非独立董事；

1.3选举姚志伟先生为非独立董事；

1.4选举袁才富先生为非独立董事；

1.5选举沙宝森先生为独立董事；

1.6选举陈正利先生为独立董事；
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。