公告日期:2024-05-22
证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:2024-022
中国神华能源股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21 日上午 9:00、10:00 依次召开
召开地点:北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层国际
新闻大厅(A 厅)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
(一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董 √ √
事、监事 2023 年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度外部审计师 √ √
的议案》
7 《关于授予董事会回购 H 股股份的一 √ √
般性授权的议案》
(二)2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 √
特别提示:
由于网络投票系统的限制,本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口,
提醒 A 股股东注意:所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年度股东周年大会议
案 7《关于授予董事会回购 H ……
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