公告日期：2024-07-25

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-051
中信金属股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2024年度日常关联交
易预计额度主要是基于公司及子公司业务发展与日常经营的实际需要，公司
与关联方在合作过程中可以分别利用各自的优势，充分发挥双方在业务上的
协同效应。本次新增2024年度日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原
则，以市场价格为基础协商定价，付款、收款与结算方式合理，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形
成对关联方的依赖。
本次新增日常关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大
会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项表决情况如下：

（1）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与KAMOA COPPER S.A.新增预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。


（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与中信期货有限公司及其子公司新增预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避表决。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2024年7月24日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

3．独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会第三十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议并一致通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，会议形成以下意见：本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营、业务发展需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次增加2024年度日常经营性关联交易预计额度事项。

4.审计委员会审议情况

2024年7月24日，公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司增加2024年年度预计发生的日常关联交易额度遵循公平、公正、公允的定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

（二）本次2024年度日常关联交易预计金额增加情况

因公司与境外关联公司 KAMOA COPPER S.A.（以下简称“KK 公司”）以及境
内关联公司中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）及其子公司之间业务发展的需要，公司根据日常关联交易的实际情况，拟增加 2024 年度日常关联交易的预计金额，具体情况如下：


单位：人民币万元

2024 年 1-6 占同类 本次增加后
2024 年度 月实际发生 本次拟 新增后预 占同类业 上年实际发 业务比 预计金额与
关联交易类别 关联人 原……
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