公告日期：2024-06-26

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-028
春秋航空股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 651,461,034

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.5741

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王正华、王炜因工作时间冲突未能出席
会议，独立董事郑培敏因出差外地未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳、宋鹏列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 648,327,678 99.5190 3,133,356 0.4810 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,388,134 99.9888 72,900 0.0112 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,368,234 99.9857 92,800 0.0143 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,443,034 99.9972 18,000 0.0028 0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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