公告日期：2025-04-09

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-007 号
西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核，公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同意提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述议案将提交公司股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。公司第五届董事会成员的薪酬同第四届董事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为：上述董事候选人任职资格不存在《公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任公司董事的情形。叶勇飞、何佳、刘玉强均具备独立董事资格。征求被提名人对提名的同意，委员会审议并通过该议案，一致同意将上述8名拟任董事作为公司第五届董事会董事候
选人提交公司董事会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

二、监事会换届选举

（一）非职工代表监事

公司于2025年4月8日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名刘劲松先生、王义春先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述议案将提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。公司第五届监事会成员的薪酬同第四届监事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

（二）职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月8日召开职工代表大会，选举王小飞先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，将与经股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。
特此公告。

附件：1、西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会候选人简历

2、西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事

刘良坤，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永……
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