公告日期：2024-04-10

宁波舟山港股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年四月十七日


目录


宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会须知......2
宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会议程及相关事项......5议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案8
议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案......9
议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案......21
议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案......26
议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案......27
议案六：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案......28
议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案......36
议案八：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案......38议案九：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的
议案......39议案十：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案 ......40议案十一：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司
签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案......49议案十二：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度债务融资额度的议案 . 70议案十三：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案.... 71
议案十四：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案...... 89

宁波舟山港股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。


六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月17日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本次大会审议的议案包括普通决议议案和特别决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过，特别决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。

本次大会的特别决议议案是：12。

本次大会对中小投资者单独计票的议案是：4、5、7、9、10、11、12、14.00。

本次大会涉及关联股东回避表决的议案是：10、11。

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案十四，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣……
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