公告日期：2024-04-10

中国国际金融股份有限公司

关于宁波舟山港股份有限公司

非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2043 号文核准，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”或“公司”或“发行人”）向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）发行人民币普通股股票（A 股）3,646,971,029 股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价为人民币 3.87 元，共募集资金人民币14,113,777,882.23 元，扣除承销及保荐费用、股份登记费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03 元。上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月19日出具了普华永道中天验字（2022）第 0808号验资报告。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任宁波舟山港本次非公开发行的保荐机构，负责宁波舟山港非公开发行 A 股股票完成后的持续督导工作，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至 2023年 12月 31 日。

中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

二、上市公司的基本情况

中文名称 宁波舟山港股份有限公司

英文名称 Ningbo Zhoushan Port Company Limited

注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场第 1-4 层（除 2-2），
第 40-46 层

法定代表人 陶成波

成立日期 2008年 3 月 31日

统一社会信用代码 91330200717882426P

股票上市地 上海证券交易所

公司 A股简称 宁波港

公司 A股代码 601018

联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场

联系地址的邮政编码 315040

电话号码 0574-27686151，0574-27695080

传真号码 0574-27687001

电子信箱 ird@nbport.com.cn

网址 www.nbport.com.cn

本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股（A 股）

本次证券发行时间 2022年 9 月 28日

本次证券上市地点 上海证券交易所

注：法定代表人正在由毛剑宏更换至陶成波。
三、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。