公告日期：2024-03-28

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-026债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 09 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议
室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 √

告（全文及摘要）的议案

2 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事 √

会工作报告的议案

3 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事 √

会工作报告的议案


4 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事 √

薪酬方案的议案

5 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事 √

薪酬方案的议案

6 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务 √

决算报告的议案

7 关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润 √

分配方案的议案

8 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务 √

预算方案的议案

9 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集 √

资金用途并补充流动资金的议案

关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常

10 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 √

预计的议案

关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海

11 港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架 √

协议》暨关联交易的议案

12 关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度 √

债务融资额度的议案

13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事 √

工作制度》的议案

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

14.01 关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限 √

公司第六届董事会董事的议案

注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独
立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于……
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