公告日期:2024-03-29
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-027
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 23 日
至 2024 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于审议公司 2024 年度投资计划的议案 √
8 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
9 关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
10 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩 √
效考核与薪酬方案的议案
11 关于为中节能武威古浪 5 万千瓦风电项目贷款提供担保 √
的议案
累积投票议案
12.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 应选董事(1)人
12.01 马西军 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-12,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,相关决议公告……
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