公告日期：2024-03-29

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-018
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长姜利凯先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独立董事刘永前因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李宝山代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过了《公司2023年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税），共计分配现金543,876,111.74元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

五、通过了《公司2024年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


六、通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计198万元，其中财务报告审计费用151万元，内部控制审计费用47万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
七、通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于配股公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《公司关于绿色公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

八、通过了《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》。
关联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》。


九、通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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