公告日期：2024-03-29

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-019
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗
先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

二、通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。


监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。

以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），共计分配现金 543,876,111.74 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元的 35.99%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。
四、通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

六、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

七、通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩效
考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

公司监事 2023 年度薪酬情况如下：

姓名 职务 ……
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