公告日期：2023-12-15

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-097

转债代码：113051 转债简称：节能转债



债券代码：137801 债券简称：GC 风电01



债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1



中节能风力发电股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座

12 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 20



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,324,546,669



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 51.3466



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，非独立董事刘斌、沈军民及独立董事李宝山

参加了现场会议，非独立董事姜利凯、刘少静、肖兰、莫夏泉及独立董事刘

永前、王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；



2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李佳峰、党红岗因另有公务，未能到场

参加公司现场会议；

3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席了

现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 3,324,375,869 99.9948 170,800 0.0052 0 0.0000



2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 3,324,375,869 99.9948 170,800 0.0052 0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 3,324,370,269 99.9946 176,400 0.0054 0 0.0000



4、 议案名称：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关

联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 ……
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