公告日期：2023-11-28

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-087

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司

关于修订独立董事工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 11 月 27 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称
公司）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为进一步完善中节能风力发电股 第一条 为进一步完善中节能风力发电股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的治理结构，促进公司规范运作， 司”）的治理结构，促进公司规范运作，
保障公司独立董事依法独立行使职权，根 保障公司独立董事依法独立行使职权，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司章程指引 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
（2006 年修订）》、《上市公司治理准则》、 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
1

《关于在上市公司建立独立董事制度的 市公司章程指引》、《国务院办公厅关于
指导意见》（以下简称“《指导意见》”） 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上
等有关法律、行政法规、部门规章、规范 市公司独立董事管理办法》（以下简称
性文件和《中节能风力发电股份有限公司 “《独董办法》”）、《上海证券交易所
公司章程》（以下简称“公司章程”）的 股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规定，结合公司实际，制定本细则。 规则》”）等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《中节能风力发电股


份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，结合公司实际，制定本
细则。

第二条 独立董事是指不在本公司担任除 第二条 独立董事是指不在公司担任除董
董事外的其他职务，并与公司及其主要股 事外的其他职务，并与公司及其主要股
东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 东、实际控制人不存在直接或者间接利害
的关系的董事。 关系，或者其他可能影响其进行独立客观
2

判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公
司及主要股东、实际控制人或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有 第三条 独立董事对公司及全体股东负有
诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关 忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行
法律法规和公司章程的要求，认真履行职 政法规、中国证券监督管理委员会（以下
责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 简称“中国证监会”）规定、上海证券交
3

股东的合法权益不受损害。 易所业务规则和公司章程的规定，认真履
独立董事应当独立履行职责，不受公 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督
司主要股东、实际控制人或者其他与公司 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
存在利害关系的单位或个人的影响。 ……
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