公告日期：2023-11-28

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-095



转债代码：113051 转债简称：节能转债



债券代码：137801 债券简称：GC 风电01



债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1



中节能风力发电股份有限公司



关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2023年12月14日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分





召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日



至 2023 年 12 月 14 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东



非累积投票议案



1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √



2 关于修订《监事会议事规则》的议案 √



3 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √



4 关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融 √



服务协议》暨关联交易的议案



累积投票议案



5.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 应选董事（1）人



5.01 沈军民 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



议案 1、3、4、5，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关决

议公告刊登于2023年11月28日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn。



议案 2，经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告刊

登于 2023 年 11 月 28 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4



应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。