公告日期：2023-10-31

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-077

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：中节能（张掖）风力发电有限公司（以下简称“张掖风电”）
本次担保金额：公司为张掖风电提供担保的金额不超过人民币 51,407.024

万元，本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

本次担保是否有反担保：否。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准，本次担保
是为全资子公司张掖风电作为项目建设主体投资建设风电项目而提
供的项目建设贷款担保，及在项目建成后以该项目的电费收费权、资
产为项目贷款提供担保。

具体情况如下：

序 子公司名称 简称 项目名称 项目总投资 最高贷款金额 最高担保金额
号

中节能（张掖） 中节能甘州平山湖 64,258.78 51,407.024 51,407.024
1 风力发电有限 张掖风电 百万千瓦风电基地 万元 万元 万元

公司 10万千瓦风电6#项


目（以下简称“平

山湖项目”）

投资建设平山湖项目的情况详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上
海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-076）。
（二）公司本次担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目的议案》，其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中节能（张掖）风力发电有限公司

张掖风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于
2023 年 3 月 30 日，注册地址为甘肃省张掖市甘州区平山湖蒙古族乡
紫泥泉村中节能张掖风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币1000 万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）＊＊＊一般项目：电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


截至 2023 年 9 月 30 日，张掖风电资产总额为 3,244.83 万元，
负债总额为 2,244.83 万元，营业收入为 0.00 万元，利润总额为 0.00
万元,净利润为 0.00 万元，以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、 类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事 会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项 的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

……
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