公告日期：2018-12-10

公司第四届独立堑事候选人声明

陕西黑猫焦化股份有限公司

第四属独立童事候选人声明

本人【贾茜,,已充分了解 并同意由提名人【陕西黑猫焦化股份有限公司第三属董事会】提名为陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“该公司”)第四届童事会独立童事候选 人 。本 人公开声明,本人具备独立鲞事任职资格,保证不存在任
何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

-、本人具备上 市公 司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书.本 人承诺在本次提名后 ,参加上海证券交易所举办幽最近=期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书.

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求;

(一)《中华人民共和国公司法》关于耋事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定:

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定:

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《发布证券研宄报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在该公司或耆其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母 、子女等 :主要社会关 系是指 兄弟 姐妹 、岳父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有该公司己发行股份%以上或者是该公司前十名股东中

肛 第四届独立董事候选人

的自然人股东及其直系亲属:

(三)在直接或间按持有该公司己发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为该公司及其控股股东或耆其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员 ,包括提供服务胛中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负贡人;

(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任童事、监事或者高级管理人员,或者在该 业务往来 单位 的控股股 东单位
担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴贲或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立萤事期间,连续两次未出席童事会会议,或 者未亲自出席
耋事会会议的次数占当年童事会会议次数三分之一以上:

(五)曾任职独立萤事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内,本人兼任独立童事的境内上市公司数量未超过五家;

本人在该公司连续任职未超过六年.

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少 具备注 册会计 师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格 之一 。

本人己经根据 上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指弓l》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求.

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声 明真实 、完整和准确,不存在任
何虚假陈述或误导成分,本人完全明 白作出虚假 声 明可 能 导致 的后 果 。上海证券
交 易所可依据 本声 明确认本人 的任 职资格和独 立性 。

本人承诺:在担任该 公 司独立董 事期 间,将遴 守法 律法规 、中 国证 监会 发布
肚
的疑革、疑定、通知以及上海证券交易所业务疑则的要求,按受上海证旁交易所的监管,呐保有足够的时……
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