公告日期：2018-06-16

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2018-076号

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年7月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月2日14点00分

召开地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月2日

至2018年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于第四届董事会董事和第四届监事会监事候选人 √

2018年度薪酬的议案

2 关于调整2018年度新增担保预计额度和范围的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（6）人
3.01 关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案 √

3.02 关于选举李振国先生为非独立董事的议案 √

3.03 关于选举刘学文女士为非独立董事的议案 √

3.04 关于选举胥大鹏先生为非独立董事的议案 √

3.05 关于选举邹宗海先生为非独立董事的议案 √

3.06 关于选举张茹敏女士为非独立董事的议案 √

4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举田高良先生为独立董事的议案 √

4.02 关于选举李寿双先生为独立董事的议案 √

4.03 关于选举郭菊娥女士为独立董事的议案 √

5.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
5.01 关于选举戚承军为股东代表监事的议案 √

5.02 关于选举李香菊女士为股东代表监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会2018年第十次会议、第三届监事会第三十七次临时会议

审议通过了上述议案（请详见公司2018年6月16日披露的相关公告），本次股

东大会会议资料将不迟于2018年6月25日在上海证券交易所网站另行披露。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。