公告日期：2024-04-27

南京银行股份有限公司董事会

关于独立董事独立性的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事开展了独立性自查工作。根据公司独立董事履职情况以及签署的相关独立性自查文件，公司董事会对独立董事独立性进行了评估。

经核查，公司独立董事强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、沈永明先生和吴弘先生（其中，因吴弘先生尚未获得金融监管机构任职资格核准，沈永明先生继续履职）符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《南京银行股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在可能对其独立客观判断产生影响的情况。

南京银行股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日


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