公告日期：2024-04-27

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2024-015
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司关于部分

关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关联交易内容

2024 年 4 月 26 日,本公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于审议南
京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关
联董事回避表决。
该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、2024 年日常关联交易预计额度履行的审议程序

（一）2024 年 4 月 26 日,南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第
十届董事会第三次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方
2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，杨
伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事回避表决；本公司第十届监事会第三次会议审
议通过上述议案，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，黄涛监事、张吕林监事、马
淼监事回避表决。

（二）本议案尚需提交股东大会审议，法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、 南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公 司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责 任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集
团）有限公司、南京煤气有限公司等关联方公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

（三）本关联交易在提交董事会审议前，已经本公司独立董事一致认可。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为本公司的独立董事，本着公开、公平、客观的原则，对本公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：

经核查，本公司董事会关联交易控制委员会已经对本公司部分关联方 2024年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：本公司预计的部分关联方2024 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席本公司董事会的非关联董事一致通过，并将提交股东大会审议，决策程序合规。

二、关联交易预计额度情况

本公司董事会、经营层对部分关联方 2024 年度拟发生的日常关联交易总金额按照类别进行了合理预计。

（一）授信类日常关联交易预计额度 1,346 亿元

1.企业类主要股东关联方

本公司企业类主要股东有七家，分别为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）以及南京煤气有限公司。单个主要股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人，及其控制或可施加重大影响的法人或组织，构成企业类主要股东及关联体（以下简称“主要股东关联集团”）。

2024 年，基于业务合作实际需求，本公司对除中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）外其余六家企业类主要股东关联集团的授信类日常关联交易额度预计如下：

（1）江苏紫金农村商业银行股份有限公司(归属于南京紫金投资集团有限责任公司关联集团）授信类日常关联交易预计额度最高不超过 60 亿元；其他单个关联方授信类日常关联交易预计额度最高不超过 45 亿元；


（2）单个企业类主要股东关联集团的授信类日常关联交易预计额度最高不超过 100 亿元；

（3）所有企业类主要股东关联集团的授信类日常关联交易预计额度合计不超过 250 亿元。

2.金融机构类主要股东关联方

基于与主要股东法国巴黎银行关联集团业务合作的实际需求，本公司对法国巴黎银行关联集团授信类日常关联……
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