公告日期：2023-02-22

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2023-014

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年3月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日

至 2023 年 3 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关 √

文件的议案

1.01 发行股票的种类和面值 √

1.02 发行方式和发行时间 √

1.03 发行对象及认购方式 √

1.04 发行数量 √

1.05 募集资金规模和用途 √

1.06 定价基准日、发行价格和定价原则 √

1.07 本次发行股票的限售期 √

1.08 上市地点 √


1.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √

1.10 本次发行决议有效期限 √

2 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 √

论证分析报告的议案

3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人 √

士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事

宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2023 年 2 月 22
日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、
1.10、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05……
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