公告日期:2024-04-30
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2024-008
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十
四次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司以书面传签方式召开,会议通
知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄
董事长召集,会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次审议并表决通过以下议案:
(一)2024 年第一季度报告
公司根据 2024 年第一季度生产经营情况编制了《2024 年第一
季度报告》,具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。本议案经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于 2024 年固定资产投资项目计划的议案
公司根据生产经营实际,结合环保超低排要求制定了 2024 年固定资产投资项目计划。
本议案经公司第九届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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