公告日期：2014-05-28

　　 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司拟召开“二一四年第二次临时股东大会”，具体事项通知如下：

一、会议时间：2014年6月24日（星期二）上午10:00时

会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室

二、股权登记日：2014年6月20日

三、会议议题：

1、审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案

2、审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案

2.1审议提名袁公章先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

2.2审议提名李骅先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

3、审议修改《公司章程》的议案

四、参加人员：

1、截止2014年6月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，

该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、参加会议办法：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人

。1。

出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

登记时间：2014年6月23日上午9:00—11:30下午15:00—17:00

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权

委托书等原件，以便验证入场。

六、联系地址：

登记地址：柳州市北雀路117号

书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司……
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