公告日期：2012-02-28

　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-010号


晋亿实业股份有限公司
关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及
重大关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
1、关联交易内容：本次非公开发行的发行对象为包括晋亿实业股份有限公
司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东晋正企业股份有限公司（以下简
称“晋正企业”）在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机
构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、其他机
构投资者和自然人等不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者。本次非公开发行股
票的数量为 10,000～20,000 万股，其中，晋正企业拟认购公司本次非公开发行
的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%）。
2、关联方回避事宜：鉴于晋正企业为本公司控股股东，根据有关规定，本
次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均
予以回避。
3、交易对上市公司的影响：本次非公开发行前，晋正企业拥有公司 58.28%
的股份，为公司的控股股东。本次非公开发行后，晋正企业持股比例将维持在
50%以上，因此，晋正企业仍将保持控股地位，拥有对公司的直接控制权，本次
非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
4、本次非公开发行结束后，发行对象将根据《上市公司证券发行管理办法》
的要求对所认购的股份进行锁定。晋正企业通过本次非公开发行认购的股票自发
行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象通过本次非公开发行认购的
股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
5、晋正企业参与认购本次非公开发行股份的事项需经公司股东大会审议通
过、商务部批准以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

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一、关联交易概述
公司本次拟非公开发行 10,000～20,000 万股股票,其中晋正企业拟认购数
量不低于本次发行股票数量的 30%（含 30%）。2012 年 2 月 25 日，晋正企业与公
司重新签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。由于晋正企业为本公司
控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》
的相关规定，本次认购构成了关联交易，需要履行相应的内部决策和信息披露程
序。本公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，独立董事同意
提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会审议
本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事回避了表决。本议案尚需提
交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
晋正企业成立于 1995 年 12 月 11 日，是一家在英属维尔京群岛注册、从事
国际商务的公司，公司成立时的注册资本为 6,200 万美元，现注册资本为 16,000
万美元，法定代表人为蔡林玉华。目前，除控股本公司、晋正投资有限公司、晋
正贸易有限公司、嘉兴五神光电材料有限公司及参股晋德有限公司外，晋正企业
未直接、间接控股或参股其他企业。
截至 2011 年 12 月 31 日，晋正企业总资产 134,238.51 万元人民币，净资产
134,238.51 万元人民币（以上数据未经审计）。
三、关联交易定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会 2012 年第二次临时会议
会议决议公告日（2012 年 2 月 28 日）。发行价格为不低于本次定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%（即 9.24 元/股)（注：定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。