公告日期：2012-02-09

　　股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2012-007号



晋亿实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。


一、会议召开的情况
1、召开时间：2012 年 2 月 8 日（星期三）上午 9：30 时
2、召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司第三届董事会董事长蔡永龙先生
6、公司董事会于 2012 年 1 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告了召开本次股东大会的通知，并公告
了本次股东大会审议的事项。
7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监
事及高级管理人员出席了会议。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数 4
其中：内资股股东人数 0
外资股股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 463,928,112
其中：内资股股东持有股份总数 0

1

外资股股东持有股份总数 463,928,112
占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.82%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 0%
外资股股东持股占股份总数的比例 62.82%

三、议案审议情况
经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通
过了如下决议：
(一) 审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 463,708,212 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.95%，其中：内资股股东 0 股；外资股股东 463,708,212 股，占出席会议有表
决权外资股股份的 99.95%；反对 219,900 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.05%，其中：内资股股东 0 股；外资股股东 219,900 股，占出席会议有表
决权外资股股份的 0.05%；弃权 0 股。
（二）审议通过《关于公司控股子公司向关联人申请借款额度的议案》
为了增加资金来源渠道，满足对流动资金的需要，解决企业资金周转困难，
同意公司控股子公司晋德有限公司通过银行委托贷款形式向关联人晋正贸易有
限公司借款人民币 1.2 亿元，借款期限暂定一年，借款利率为银行同期基准利率。
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数
430,363,056 股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意 33,565,056 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，
其中：内资股股东 0 股；……
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