公告日期：2024-12-28

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-046号
晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次会议于2024年12月27日以现场方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司
董事 会

二○二四年十二月二十八日

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