公告日期：2024-04-27

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－002债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日
在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》


具体内容见公司临 2024-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》
议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司
2023 年年度报告》及摘要。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事 2024 年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见见公司发布的《公司 2024 年第一季度报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 ……
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