公告日期：2024-04-27

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023
唐山港集团股份有限公司

八届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于 2024年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举李建振先生、吴会江先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（李建振先生、吴会江先生简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

1.战略委员会：马喜平先生（主席）、李建振先生、吴会江先生、杨志明先生、
肖翔女士；

2.薪酬与考核委员会：杨志明先生（主席）、肖翔女士、徐扬先生；

3.提名委员会：徐扬先生（主席）、马喜平先生、杨志明先生；

4.审计委员会：肖翔女士（主席）、杨志明先生、徐扬先生。

上述公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（各委员简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李建振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对总经理候选人李建振先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》
公司董事会同意聘任高磊先生、李海涛先生、田新华先生为公司副总经理，曹栋先生为公司财务总监，田新华先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（高磊先生、李海涛先生、田新华先生、曹栋先生简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对副总经理候选人高磊先生、李海涛先生、田新华先生，财务总监候选人曹栋先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。公司董事会审计委员会对财务总监候选人曹栋先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该事项提交公司八届一次董事会审议。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任高磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人高磊先生的个人履历等相关资料进行审查，同意将该议案提交公司八届一次董事会审议。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


公司董事会同意聘任王智鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（王智鑫先生简历附后）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出公司 2024 年第一季度报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届一次董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份……
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