公告日期：2019-12-21

九州通医药集团股份有限公司

章 程

（草案）

（2019 年 12 月修订）

2019 年 12 月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计


第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


九州通医药集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖北省商务厅（鄂商资【2008】133 号文）批准，在九州通集团有限责任公司的基础上以整体变更方式发起设立。公司在湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9142000071451795XA。

第三条 公司于〖2010 年 10 月 14 日〗经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖 150,000,000〗
股，于〖2010 年 11 月 2 日〗在〖上海〗证券交易所上市。

公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会核准，非公开发行优先股【 】
股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：九州通医药集团股份有限公司

英文名称：JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号。

邮政编码： 430051

第六条 公司注册资本为人民币 187,766.3613 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司股份包括普通股和优先股，同种类股份每股面值相等。股东以
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
业务总裁、财务总监（财务负责人）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：传递健康、创造价值。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不含证券投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；各类技术和商品……
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