公告日期：2024-04-30

九州通医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
四、会议主持人：刘长云先生
五、与会人员：

公司股东

公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、
曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣

列席人员：

公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫

公司高级管理人员：贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、王启兵、杨聂、杨
菊美、柳景汉、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭

见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师
六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单

（三）主持人宣布公司 2023 年年度股东大会开始

（四）董事会秘书宣读股东大会表决方案

（五）审议有关议案并提请股东大会表决：

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案


2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司 2023 年度财务报告的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

6、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

7、关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计的议
案

8、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬
方案的议案

9、关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计
机构的议案

10、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

11、关于公司修订部分管理制度的议案

12、关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议案

13、关于公司 2023-2025 年员工持股计划第二批分配的议案

14、关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案
15、关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案

（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票

（七）会议主持人宣布投票统计结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）签署有关文件

（十）出席会议的股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

（十一）会议主持人宣布公司 2023 年年度股东大会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司
2024 年 5 月 24 日
议案一：

关于九州通医药集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司
2024 年 5 月 24 日

附件：《九州通医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上报告）
议案二：

关于九州通医药集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东大会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司
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