公告日期:2024-04-30
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2024-031
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 24 日9 点 30 分
召开地点:公司总部大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
的议案
6 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
7 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交 √
易预计的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 √
年度薪酬方案的议案
9 关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 √
2024 年审计机构的议案
10 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
11 关于公司修订部分管理制度的议案 √
12 关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案 √
13 关于公司 2023-2025 年员工持股计划第二批分配的议案 √
14 关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有 √
效期的议案
15 关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对 √
象发行优先股具体事宜有效期的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 已经公司第六届监事会第三次会议审议通过,议案 1、议案 3-13 已经
公司第六届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
议案 14 和议案 15 ……
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