公告日期：2024-04-27

九州通医药集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、员工持股计划、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。具体情况如下：

一、监事会工作情况

2023年，公司监事会进行了换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中 职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，公司监事会组成符合《公司法》 和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议通过了 定期报告、对外担保、委托理财、员工持股计划等42项重大事项，对公司的经营 管理进行了全面监督。

会议届次 召开时间 会议议案

1.《关于确认公司符合优先股发行条件的议案》；

2.《关于调整公司优先股发行方案的议案》；

3.《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可
第五届监事会第 2023 年 2 月 25 日 行性分析报告（修订稿）的议案》；

十三次会议 4.《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）
的议案》；

5.《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。

第五届监事会第 2023 年 3 月 12 日 1.《关于公司开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行
十四次会议 工作的议案》。

1.《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议
案》；

2.《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可
第五届监事会第 2023 年 4 月 13 日 行性分析报告（第二次修订稿）的议案》；

十五次会议 3.《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修
订稿）的议案》；

4.《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》。

第五届监事会第 2023 年 4 月 22 日 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
十六次会议 2.《关于公司 2022 年度财务报告的议案》；


3.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》；

4.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

5.《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年
度关联交易预计的议案》；

6.《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
告的议案》；

7.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
8.《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案》；

……
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