公告日期：2024-04-27

九州通医药集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（陆银娣）

2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人陆银娣， 62 岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长，南京医药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


2023年，作为公司独立董事，本人始终如一地勤勉尽责，认真审议公司董事会、专门委员会会议材料，对所议事项发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会、专门委员会科学决策起到了积极作用。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度公司召开董事会11次，其中5次为现场结合通讯会议，6次为通讯会议；召开股东大会4次，本人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了同意票。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大会

董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 的次数

陆银娣 11 11 8 0 0 4

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2023年，公司未发生召开独立董事专门会议的事项。随着独立董事工作制度的修订和独立董事专门会议制度的制定，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

本人作为董事会财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会委员，依照公司董事会专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。报告期内，本人亲自参加公司召开的1次财务与审计委员会会议、4次提名与薪酬考核委员会会议、1次战略与投资委员会会议和1次环境、社会与治理（ESG）委员会会议，认真审核历次会议的议案等相关文件，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年，本人对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。
在公司定期报告编制和审核过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师事务所保持密切沟通，积极参加审计
沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以及内部管理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。召开董事会及相关会议前，公司及时将相关会议材料及时准确传递给本人，为本人工作提供了便利的条件，有效地配合了本人开展相关……
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