公告日期:2024-04-27
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2024-026
九州通医药集团股份有限公司
关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》,该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如
下:
一、公司注册资本变更情况
根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司拟以权益分派
股权登记日登记的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股;
如以公司最新的总股本3,908,891,654股为基数,预计将转增1,133,578,580股,转
增后公司总股本将由3,908,891,654股增加至5,042,470,234股,公司注册资本将由
3,908,891,654元变更为5,042,470,234元。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述注册资本的变更,同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进公
司规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,
结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
条 款 原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 390,889.1654 万 公司注册资本为人民币 504,247.0234 万元。
元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任,视为同时辞
条 款 原条款 修订后条款
去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第十九 公司的股本结构为:普通股 公司的股本结构为:普通股 5,042,470,234
条 3,908,891,654 股。 股。
公司股东会、董事会的会议召集程序、表决
方式违反法律、行政法规或者本章程,或者
决议内容违反本章程的,股东自决议作出之
日起 60 日内,可以请求人民法院撤销。但
是,股东会、董事会的会议召集程序或者表
公司股东大会、董事会决议内容违反法 决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影
律、行政法规的,股东有权请求人民法 响的除外。
院认定无效。 未被通知参加股东会会议的股东自知道或
第三十 股东大会、董事会的会议召集程序、表 者应当知道股东会决议作出之日起六十日 四条 决方式违反法律、行政法规或者本章程, 内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之
或者决议内容违反本章程的,股东有权 日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消
自决议作出之日起 60 日内,请求人民法 灭。
院撤销。 公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无
……
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