公告日期：2024-04-27

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-023
九州通医药集团股份有限公司关于

2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对上述关联交易预计情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案》，预计2023 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过 23.77 亿元的日常采购、销售商品等交易，2023 年实际发生关联交易 16.95 亿元。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类 2023 年度预计 2023 年实际发生 预计金额与实
别 关联人 金额 金额 际发生金额差
异较大的原因

采购商品/ 楚昌投资集团有限公

接受劳务 司（含一致行动人） 7,000.00 6,401.50

及其子公司

销 售 商 品 / 楚昌投资集团有限公

提供劳务 司（含一致行动人） 100.00 468.19 关联销售增加
及其子公司

出租房屋建 楚昌投资集团有限公

筑物等 司（含一致行动人） 50.00 28.22

及其子公司

承租房屋建 楚昌投资集团有限公

筑物等 司（含一致行动人） 500.00 507.58

及其子公司

开展商业保 楚昌投资集团有限公 商业保理业务
理业务等 司（含一致行动人） 230,000.00 162,124.75 减少

及其子公司

合计 237,650.00 169,530.24

二、2024 年度关联交易预计

为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司 2024 年度主要关联交易项目进行预计，预计 2024 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过 26.13 亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：


单位：万元

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