公告日期：2017-10-28

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-040



安徽四创电子股份有限公司



六届三次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安徽四创电子股份有限公司于2017年10月19日发出召开六届三次董事会



的会议通知，会议于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，



实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，



会议审议并通过了以下事项：



1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。



同意11票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。



聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，



聘期一年，审计服务费用为人民币五十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。



同意11票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会



召开时间另行通知。



3、审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。



聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机



构，聘期一年，审计服务费用为人民币二十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。



同意11票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会



召开时间另行通知。



特此公告。



安徽四创电子股份有限公司董事会



2017年10月28日




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