公告日期：2024-07-20

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035
四创电子股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2024年7月18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举张成伟先生为第八届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委员会委员，杨模荣任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举沈泽江、任小伟、孙怡宁、杨模荣、王宁为公司第八届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举王宁、张成伟、孙怡宁、杨模荣、沈泽江为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王宁任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》


1、根据董事长提名，聘任任小伟先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任任小伟先生为公司总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任王向新先生、韩耀庆先生、王健先生、孙龙先生、陈晓辉先生、余小强先生为公司副总经理，聘任潘洁女士为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任王向新先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王健先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任孙龙先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任余小强先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、董事会聘任梁建先生为公司证券事务代表。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日


附：

第八届董事会董事长简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖 2 项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖 1 项、二等奖1 项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所所长，中电博微电子科技有限公司董事长，四创电子董事长。

第八届高级管理人员简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员……
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