公告日期：2014-10-24

　　 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2014-062

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议无否决提案的情况；

?本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的基本情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年10月23日（周四）下午2:30开始

（2）网络投票时间：2014年10月23日上海证券交易所全天交易时间

3、现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元一层会议室

(二)股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计49人，所持有表

决权的股份总数369,486,692股，占公司有表决权股份总数的65.21%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名，所持有表决权的股份总

数367,328,902股，占公司有表决权股份总数的64.83%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共41人，所持有表决权的股份总数

2,157,790股，占公司有表决权股份总数的0.38%。

(三)其他人员出席情况

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周新

兵出席会议；公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。

(四)本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵美光先生主持。本次股东大

会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

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