公告日期：2026-06-05

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2026-031
浙文互联集团股份有限公司

第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届
董事会第六次临时会议通知于 2026 年 5 月 28 日以邮件方式发出，本次会议于
2026 年 6 月 4 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据最新的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 会计师事务所选聘制度 制定 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 内部审计制度 修订 否


其中：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，《内部审计制度》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2026年6月5日

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