公告日期：2016-05-05

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016--021

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于非公开发行股票事项获得国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”或“雷鸣科化”）于2016年5月3日收到本公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）转来安徽省国有资产监督管理委员会（皖国资产权函【2016】220号）《关于安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复，就雷鸣科化非公开发行股票有关问题批复如下：

一、同意雷鸣科化本次非公开发行A股股票方案。

二、本次非公开发行的价格应不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.95元/股，发行数量不超过6,703.9105万股。

三、淮矿集团应在雷鸣科化召开股东大会时，按照本批复意见对本次非公开发行A股股票方案进行表决。

四、本次非公开发行工作完成后，淮矿集团应及时将发行情况书面报告省国资委，并督促雷鸣科化按规定办理产权登记和工商变更等手续。

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016年5月5日


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