公告日期：2019-08-31

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-072

陕西建设机械股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 08 月 30 日



(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 20



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,008,449



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.9466



份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；



2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。



二、议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限



公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）



A 股 281,008,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



2、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司



办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）



A 股 281,008,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



3、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限



公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例



（%）



A 股 281,008,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000



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