公告日期：2019-04-23

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-029
陕西建设机械股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易事项及

预计2019年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过；尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2019年4月19日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号2019-036）

2、本次日常关联交易尚需提交公司2018年度股东大会审议。关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）、股东柴昭一先生将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）公司2018年度日常关联交易完成情况

公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会审议批准。


经2015年度股东大会审议批准，为了满足搬迁后的生产需要，2016年6月公司与

控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械

设备租赁合同》，向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套，主要为机械加工设

备和起重设备，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，自2016年6月30日起计算。

为进一步规范公司治理，更好地维护公司的完整性和独立性，减少与控股股东的关

易交易，公司于2017年向建机集团购买了上述租赁设备中的8台，上述租赁合同中的

租赁机器设备数量及年租金相应减少；公司于2017年7月28日召开了第五届董事会第

四十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机

械设备租赁合同之补充协议>的议案》，该议案后经2017年8月14日召开的公司2017

年第二次临时股东大会审议批准。2018年3月公司向建机集团购买了上述租赁设备中的

19台，另有1台设备做退货处理，故原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应

减少；公司于2018年3月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公

司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议二>的议案》，
该议案后经2018年4月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

2018年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

序号 公司名称 关联交易内容 关联人 实际交 实际发生额
易期限

1 陕西建设机械股《综合服务协议》，关联方陕西建设机械（集 全年 360,000.00
份有限公司 为本公司提供综合服务 团）有限责任公司

陕西建设机械股《土地使用权租赁协议》，陕西建设机械（集

2 份有限公司 本公司租赁关联方土地使团）有限责任公司 全年 311,222.08
用权

3 陕西建设机械股本公司向关联方出租房屋 陕西建设机械（集 全年 300,000.00
份有限公司 团）有限责任公司

《机械设备租赁合同之补

充协议》，本公司租赁关联 ……
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