公告日期：2015-07-10

证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-045

陕西建设机械股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年8月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月4日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月4日

至2015年8月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公

1 √

司申请办理流动资金借款展期的议案》

《关于公司向西安重工装备制造集团有限公

2 √

司申请办理流动资金借款展期的议案》

《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公

3 √

司申请办理3000万元流动资金借款的议案》

《关于公司子公司陕西建设钢构有限公司在

4 国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款 √

的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于公司第五届董事会第九次会议审议通过，决议公告于2015年7月10日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年7月28日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3



4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司

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