公告日期：2022-11-05

宁波能源集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会
会议材料

2022 年 11 月


目录


2022 年第二次临时股东大会会议议程...... 1
关于调整 2022 年度日常性关联交易额度的议案 ...... 2
关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案......10

宁波能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 会议议程

宁波能源集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 11 月 15 下午 14:30

二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：

1 关于调整 2022 年度日常性关联交易额度的议案

关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提供连带 2

责任保证担保的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司 2022 年第二次临时股东大会闭幕。


宁波能源集团股份有限公司

关于调整 2022 年度日常性关联交易额度的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于调整 2022 年度日常性关联交易额度的议案》。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影响，明州热电优化运行方式，增加了向明州生物质采购汽量，1-9 月份完成额完成年度计划 71%，结合冬季保供等因素，建议对明州生物质 2022 年度蒸汽采购计划关联交易额从 5000 万元调整为 6000 万元。

宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）与宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）、万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）、宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）存在煤炭销售关联交易，受高煤价影响，1-9 月份实际销售额分别完成年度计划 85%、65%、71%。结合当前市场煤价和后期各电厂用煤计划，建议对久丰热电 2022 年度煤炭销售计划关
联交易额从 40000 万元调整为 50000 万元，对万华热电 2022 年度煤
炭销售计划关联交易额从 35000 万元调整为 38000 万元，对榭北热电
2022 年度煤炭销售计划关联交易额从 28000 万元调整为 30000 万元。

宁波能源下属控股热电企业与物资配送存在煤炭、生物质料及氨水等材料采购关联交易，受高煤价影响，热电企业调整运行方式，用煤量减少，1-9 月份实际采购金额仅完成年度计划 47%，建议对物资配送 2022 年度煤炭、生物质料及氨水等材料采购计划关联交易额从100000 万元调整为 80000 万元。

物资配送与潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）存在煤炭销售关联交易，受疫情影响，潜江热电投产较原计划滞后，1-9月份实际关联交易发生额为 0 元，建议对潜江热电 2022 年度煤炭销售计划关联交易额从 18000 万元调整为 5500 万元。

物资配送、宁波甬能生物质能源开发有限公司与上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶生物质”）存在生物质燃料销售关联交易，受疫情影响，生物质燃料销售量较计划减少，1-9 月份实际关联交易发生额为年度计划 40%，建议对上饶生物质 2022 年度生物质燃料销售计划关联交易额从 12000 万元调整为 10000 万元。

综上所述，公司拟对 2021 年度日常性关联交易调整如下：

（单位：万元）

关联交易类别 关联人 2021 年完成 2022 年原计 1-9 月实际完拟调整 2022 年
总额 划额度 成额 计划总额

蒸汽采购 宁波明州生物质发 4,176.8 5,0……
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