公告日期：2014-04-15

　　 证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-011

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

五届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

宁波热电股份有限公司五届三次董事会会议于2014年4月13日举行。会议

应到董事12名，实到10名，王凌云董事书面授权委托余伟业董事代为行使表决

权，沈军民董事书面授权委托周兆惠董事代为行使表决权。公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议由周兆惠副董事长主持。根据会议议程，经与会董事认真

审议，逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2013年度财务报告》；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润

1

17,676,105.39元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,767,610.54

元，加2012年度剩余未分配利润132,261,657.34，本年末可供股东分配的利润

为148,170,152.19元。

公司以2013年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10 ……
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