公告日期：2022-10-11

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第三十四次会议。会议于
2022 年 10 月 10 日上午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中现场参会 7 名，董事叶炳华先生以通讯方式
参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的相关规定，公司董事会提名委员会提名陈述先生、杨青峰先生、陆备先生、李结祥先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，马野青先生、王延龙先生、丁宏先生为第十届董事会董事（独立董事）候选人。具体情况如下：

（一）提名第十届董事会董事（非独立董事）候选人

1.提名陈述先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名杨青峰先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名陆备先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提名李结祥先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（二）提名第十届董事会董事（独立董事）候选人

1.提名马野青先生为公司第十届董事会董事（独立董事）候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名王延龙先生为公司第十届董事会董事（独立董事）候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.提名丁宏先生为公司第十届董事会董事（独立董事）候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述七名董事候选人简历附后。

马野青先生目前已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。王延龙先生和丁宏先生目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《投资管理办法（2022年 10 月修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


董事会同意公司于 2022 年 10 月 27 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股
东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
附：

第十届董事会董事候选人简历

陈述先生：1965 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先
后任江苏开元国际集团有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。现任江苏汇鸿国际集团股……
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