公告日期：2012-10-13

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致： 北矿磁材科技股份有限公司




关于：北矿磁材科技股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会
的法律意见书




敬启者：


北京市嘉润道和律师事务所（以下简称“本所”）接受北矿磁材
科技股份有限公司（以下简称 “北矿磁材”或“公司”）的委托，指
派戴洋律师、杨逸敏律师出席公司于 2012 年 10 月 12 日在北京市丰
台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802
会议室召开的公司 2012 年度第三次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北矿磁
材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格、
召集人资格，会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师按照《股东大会规则》的要求，

审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包
括但不限于公司召开本次股东大会的公告、本次股东大会的议程及相
关决议、议案等文件，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。
本所律师按照相关法律法规和规范性文件的要求，以及律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。


一、本次股东大会的召集
1、北矿磁材于 2012 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第十五次
会议，会议就《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》进
行了表决，并审议通过了于 2012 年 10 月 12 日在北京召开公司 2012
年度第三次临时股东大会的议案，决定召开本次股东大会。本次股东
大会由北矿磁材董事会召集。
2、北矿磁材董事会于 2012 年 9 月 26 日在《中国证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/ ）上刊登了北矿磁材
《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《北矿磁材关于转让控股子
公司北京北矿锌业有限责任公司股权的关联交易公告》、《关于召开
2012 年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）。
3、北矿磁材本次《股东大会通知》的主要内容有：会议时间、
会议期限和会议地点、会议内容、股权登记日、会议出席人员、会议
登记事项、会议登记地点、传真号码、联系人姓名和电话号码等。
4、北矿磁材本次股东大会通知中所涉及的股东大会审议的具体内
容为：审议《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》的议



2

案。
本所律师审查认为：北矿磁材本次股东大会由北矿磁材第四届董
事会召集，该届董事会系经依法选举产生，具有召集本次股东大会的
资格；北矿磁材董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告
形式通知股东，北矿磁材召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公
告方式作出，通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《……
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