公告日期：2024-07-17

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-024
北矿科技股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于
2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以
现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 17 日


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