公告日期：2024-04-23

北矿科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

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二〇二四年四月二十九日


北矿科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


一、会议议程......1
二、会议须知......2三、会议议案

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ......3
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：公司 2023 年度财务决算报告 ......14
议案四：公司 2023 年度利润分配预案 ......21
议案五：公司 2023 年年度报告及摘要 ......22
议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 ......23
议案七：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 ......24
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......25
议案九：公司 2024 年度日常关联交易预计 ......26
议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 ......36
议案十一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ......37
议案十二：关于修订公司章程的议案 ......38
议案十三：关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案 ......44
议案十四：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 ......45
议案十五：关于选举第八届董事会独立董事的议案 ......48
议案十六：关于选举第八届监事会监事的议案 ......50

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2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）13 点 30 分

三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会
议室

五、会议议程：

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 签署相关会议文件

(九) 宣布股东大会结束


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2023 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票；首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2024年4月9日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《北矿科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、……
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